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東莞市搜于特童裝十大品牌股份有限公司（以下簡稱“公司”）于２０１２年８月１２日在公司會議室舉行了公司第二屆董事會第十九次會議（以下簡稱“會議”），會議通知于２０１２年８月２日以書面形式向全體董事發出。本次會議采用現場方式召開并作出決議。本次會議由公司董事長馬鴻先生召集和主持，本次會議應到董事７人，實到７人，董事馬鴻、馬少賢、伍駿、廖崗巖、獨立董事劉岳屏、馬卓檀、王鴻遠７人參加了現場會議，公司部分監事、高管列席了本次會議。本次會議的召集、召開以及參與表決董事人數符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的規定。與會董事經審議以投票方式逐項表決通過如下決議：
一、７名董事同意，０名董事反對，０名董事棄權，審議并通過《東莞市搜于特服裝股份有限公司２０１２年半年度報告》及《東莞市搜于特服裝股份有限公司２０１２年半年度報告摘要》。
半年報全文詳見巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《東莞市搜于特服裝股份有限公司２０１２年半年度報告》；半年報摘要詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《東莞市搜于特服裝股份有限公司２０１２年半年度報告摘要》。
二、７名董事同意，０名董事反對，０名董事棄權，審議并通過《東莞市搜于特服裝股份有限公司關于向農業銀行申請授信額度的議案》。
董事會擬授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人，２０１２年度向中國農業銀行股份有限公司東莞道滘支行申請總額度不超過２０，０００萬元綜合授信，并代表公司辦理相關手續，簽署相關法律文件。
特此公告。
東莞市搜于特服裝股份有限公司董事會
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